全球十大知名博彩公司红日药业:2017年第二次临时股东大会决议公告

天津红日药业股份有限公司证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2017-043天津红日药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况天津红日药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年07月01日以公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2017年07月19日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发西公司会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年07月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年07月18日15:00至2017年07月19日15:00的任意时间。出席本次会议的股东及股东代表共20人,合计持有股份1,466,748,688股,占公司股份总数的48.7121%。其中,出席现场会议的股东及股东代表15人,合计持有股份1,459,549,083股,占公司股份总数的48.4730%;参加网络投票的股东5人,合计持有股份7,199,605股,占公司股份总数的0.2391%。本次会议由董事长姚小青先生主持,公司部分董事、十大博彩公司排名监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议了以下议案并形成本决议:(一)审议通过《关于拟发行中期票据的议案》;天津红日药业股份有限公司表决结果:同意 1,466,728,688股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对20,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意140,128,154股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9857%;反对20,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0143%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。(二)审议通过《关于2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及相应事项的议案》。表决结果:同意 1,459,552,083股,占出席会议有表决权股份总数的99.5093%;反对7,196,605股,占出席会议有表决权股份总数的0.4907%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意132,951,549股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的94.8650%;反对7,196,605股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的5.1350%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。三、律师出具的法律意见市康达律师事务所李赫和丽律师出席了本次股东大会,进行现场并出具法律意见书,认为:红日药业本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等相关法律、法规及《公司章程》的;公司本次会议所审议通过的决议、有效。四、备查文件(一)天津红日药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;(二)市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司董事会二○一七年七月十九日

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